津荣天宇(300988) - 独立董事2025年第一次专门会议决议

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规 和其他规范性文件，以及天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日（星期一） 召开了第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件、微信、电话的形式送达全体独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过全体独立董事共同推举，独立董 事孙卫军先生作为本次会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，经与会 独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查，公司独立董事认为：公 ...