津荣天宇(300988) - 关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-015 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事云志先生的辞职报告。云志先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立 董事职务，辞职董事后任担任公司董事会秘书、副总经理。根据《公司法》《公 司章程》的相关规定，云志先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 二、补选董事情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于补选董事的议案》，同意补选刘柯彤女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 刘柯彤具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不 ...