*ST中利(002309) - 董事会决议公告

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-053 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日以通讯方 式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式在建 发大厦 45 楼二号会议室召开第七届董事会第一次会议。会议于 2025 年 4 月 18 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任 职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 公司2024年度在任独立董事李兴尧先生、蒋悟真先生、迟梁先生均向董事会 递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述 职。 该议案表决情况：8票同意，0票反对 ...