领湃科技(300530) - 第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-006 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长陈 风华先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定审慎履行职责，指导公司规范运作和业务发展，决策公司经营发展的重 大事项。根据 2024 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了 《202 ...