奥克股份(300082) - 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相 关规定的要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场和视频结合方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、传真等方式送达给各位 独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由过 半数独立董事推选的独立董事熊焰韧女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 本次会议。与会独立董事审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》 经核查，我们认为：公司2024年度利润分配方案充分征求了独立董事的意 见，我们认为公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际可供分配利润等情况， 为保障公司正常生产经营和稳定发展， ...