奥克股份(300082) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-017 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于2025年4月10日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年4月20日在江苏 奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公 司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度经营管理工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《公司2024年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2024年年度报告 全文》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"。公司独立董事向 董事会递交了《 ...