节能铁汉(300197) - 董事会决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-009 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十一次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日前以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2024年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司独立董事李莎女士、白俊仁先生、孔庆江先生，向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...