荣科科技(300290) - 董事会决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-018 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议的会议通 知于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以现场方式出席。 4、本次董事会由董事长段刚主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据 2024 年工作情况作董事会工作报告。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： ...