同大股份(300321) - 董事会决议公告

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-012 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议， 《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2024 年度公司经营管 理层主要工作及取得的经营成果。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮 件方式于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事 和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决 ...