纳尔股份(002825) - 纳尔股份：关于公司独立董事离职及补选的公告

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-022 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司独立董事离职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事离职的情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事蒋炜先生提交的书面辞任报告。蒋炜先生在任期届满前夕因个人原因申请 辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会提名委员会主 任委员及薪酬与考核委员会委员职务。蒋炜先生辞职生效后，将不在公司及子公 司担任任何职务。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2025年4月21日 附件： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董 事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，蒋炜先生仍将按照法律、行政法 规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。 蒋炜先生在任职前述相关职务期间勤 ...