纳尔股份(002825) - 董事会决议公告

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-005 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年4 月11日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范，认真 履行自身职责，监督企业执行各项规定，进一步规范企业运营，完善了内控制度 体系。 公司独立董事蒋炜、张薇、徐艳辉向公司董事会递交了《2024年年度独立董 事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。 《2024年年度董事会工作报告》、《2024年年度独立董事述职报告》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 / 10 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事蒋 ...