宏昌科技(301008) - 关于公司董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司）2024 年度股东大会于 2025 年 4 月 21 日以现场加视频会议的方式召开，审议通过了《董事会换届选举 的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、审议通过了选举第三届董 事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员的相关议案。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、非独立董事：陆宝宏先生（董事长）、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士 2、独立董事：刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士 3、职工代表董事：蒋煜涛先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...