隆华科技(300263) - 董事会决议公告

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－009 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 2：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长 李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事胡春明、孙峙以 通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2024 年度总经理工作报告》， ...