金海高科(603311) - 金海高科第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-012 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>正文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通 知于 2025 年 4 月 15 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， ...