莱绅通灵(603900) - 莱绅通灵2024年度董事会审计委员会履职报告

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关 规定，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，我们积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用，现就2024年 度审计委员会履职情况作如下报告。 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会的组成符合相关法律法规的要求，由2名 独立董事（陈益平先生、黄国雄先生）和1名非独立董事（蔄毅泽女士）组成， 三位委员均未在公司担任除董事以外的其他职务，并由会计专业人士（陈益平 先生）担任召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 1 此外，审计委员会还在2023年度报告编制期间，以非正式会议的形式开展 以下工作： 2024年1月30日，与公司独立董事、管理层、高级管理人员等，就2023年度 业绩预告、审计计划、年度经营情况等事项进行了沟通； 2024年4月8日，对2023年度审计报告初稿进行了审阅，与公司年审会计 师、独立董事、管理层、高级管理人员等，就年度内公司主要财务数据 ...