金海高科(603311) - 金海高科董事会审计委员会2024年度履职情况报告

浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责地履行审计 委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对 公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张淳先生、独立董事高镭女士、非 独立董事丁宏广先生三名董事组成，独立董事占成员总数的三分之二，成员都为 不在公司担任高级管理人员的董事。主任委员由会计专业人士独立董事张淳先生 担任。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开五次会议，具体情 况如下： （一）2024 年 1 月 5 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开 ...