浙大网新(600797) - 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

第十一届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-016 浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日 以现场结合线上会议方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日向全体董事 发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 10 人（其中委托出席 1 人），董事张四纲先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委 托董事长史烈先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于 2024 年度董事会工作报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了关于 2024 年度总裁工作报告的议案 第十一届董事会第五次会议决 ...