纽威股份(603699) - 纽威股份第五届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-021 苏州纽威阀门股份有限公司 1、 《公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、 听取《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过， 并同意将此项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告》。 3、 听取《纽威股份 2024 年度独立董事述职报告》； 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2025 年 04 月 07 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 04 月 22 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室以现场结合通讯方式召 ...