航民股份(600987) - 航民股份第十届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-022 浙江航民股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司第十届董事会第一次会议通知以专人送达、微信、电 子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日下午以现场结合通讯方式在杭州萧 山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事龚启 辉先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 1、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举朱重庆先生继续担任公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过关于选举董事会专门委员会人员组成的议案 董事会选举朱重庆先生、朱建庆先生、朱立民先生、钱水土先生、张佩华女 士为董事 ...