纽威股份(603699) - 董事会审计委员会2024年履职情况报告

纽威股份董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州纽威阀门股份有限公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2024年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会的委员由周玫芬、黄强、吴真林三人组成，其 中周玫芬、黄强为独立董事，周玫芬担任召集人。 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下： 1、2024年4月12日，董事会审计委员会召开2024年第一次会议，审议并通过 如下事项：《公司关于2023年年度报告及摘要的议案》《公司关于2023年度内部 控制评价报告的议案》《公司关于董事会审计委员会2023年履职情况报告的议案》 《公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制 审计机构的议案》《公司关于计提资产减值准备和信用减值准 ...