百川能源(600681) - 百川能源关于董事会换届选举的公告

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-018 百川能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期已届满。 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请股东大会审议。公司第十二届董事 会由七名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名王东海先生、白恒飞先生和马福 有先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年年度股东 大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。 二、独立董事 经董事会提名委员会审核通过，董事会提名李伟林先生、叶陈刚先生和任宇 飞先生为公司第十二届董事会独立董事候选人 ...