先达股份(603086) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定 和要求，山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事袁成雷先生、常相坤先生和董事王 申健先生组成，其中袁成雷先生为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监 督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作 质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 山东先达农化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 1.2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年度董事会审计委 ...