百川能源(600681) - 百川能源关联交易管理制度（2025年4月)

百川能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件规定和《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其 他股东行使表决权； （四）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其 他董事行使表决权。 第二章 关联交易 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一） ...