百川能源(600681) - 百川能源独立董事工作制度（2025年4月)

百川能源股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及高管层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办 法》和《百川能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司建立独立董事制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 公司聘请的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精神有效地履行独立董事的职责。 ...