先达股份(603086) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-014 山东先达农化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次董事会会议"）于 2025 年 4 月 12 日以邮件和电话方式向全体 董事发出会议通知。本次董事会会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公 司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...