百川能源(600681) - 百川能源第十一届董事会第十四次会议决议公告

百川能源股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-009 独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 22 日 以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书 面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董 事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2、 审议通过《2024 年度董事 ...