山高环能(000803) - 董事会决议公告

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-009 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生、杜凝女士、独立董事王守海先生、秦宇先生以现场方式参会，监事、高 管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致 通过如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年度董事会 ...