山高环能(000803) - 年度股东大会通知

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-021 山高环能集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 ...