中铁装配(300374) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-024 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年4月22日（星期二）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日 （星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月22日 （星期二）9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁 虎先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...