拓日新能(002218) - 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"或"公司"） 业务发展和生产经营需要，公司及其子公司拟与关联方汉中市科瑞思矿业有限公司（以 下简称"科瑞思"）发生日常关联交易。2024 年度,公司与关联方实际发生关联交易总 金额为 7,076.68 万元（不含税），预计 2025 年度公司与关联方发生关联交易总金额 为 7,000 万元。 1.公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议,以 5 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；公 司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届监事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权的表决结果审议通过《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；上述关联交易 事项已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 2.关联董事陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士和陈嘉豪先生对该议案回避表决。 3.公司 2025 年度 ...