渤海化学(600800) - 天津渤海化学股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议

作为公司独立董事,我们认为公司新增 2025年度日常关联交易 是公司应对关税问题,满足业务正常发展而进行,符合公司实际业务 需要,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害 公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 我们同意公司新增 2025 年度预计日常性关联交易的议案。该日常关 联交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对 议案回避表决。 表决结果:同意う票;反对 σ票;弃权 σ 票。 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025年4月16日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见: 一、审议通过《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易 ...