御银股份(002177) - 董事会决议公告

第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-011 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由 董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》 ...