万通智控(300643) - 监事会决议公告

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-016 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列席了 报告期内的重要董事会和股东大会， ...