御银股份(002177) - 年度股东大会通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-020号 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，2025年4月21日公司第八届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25 ...