动力源(600405) - 动力源2024年董事会工作报告

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、制度文件的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，勤勉有效地行使董事会职权，认真且严格贯彻落实股东大 会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使 公司保持稳定健康的发展态势，现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年董事会履职情况 （一）董事会会议工作情况 1、报告期内，公司共召开16次董事会，履行了董事会的决策管理职责，具 体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024/1/29 | | 1.审议《关于向北京中关村银行申请综合授信的议案》； | | | 第八届董事会 | 2.审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京 | | | 第二十一次会议 | 中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》； | | | | 3.审议《关于 ...