华新环保:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-052 华新绿源环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百一十二 | 董事会由8名董事组成，设董事 | 董事会由6名董事组成，设董事长 | | 条 | 长一人，其中独立董事3名。 | 一人，其中独立董事2名。 | | 第一百一十三 | 公司董事会设立审计委员会，并 | 公司董事会设立审计委员会，并 | | 条 十七） | 根据需要设立战略、提名、薪酬 | 根据需要设立战略与ESG、提名、 | | | 与考核等相关专门委员会。 | 薪酬与考核等相关专门委员会。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司章程》的修订内 容以市场监督政管理部门最终核准、登记为准。 1 二、备查文件 特此公告。 华新绿源环保股份有限公司 ...