矩子科技:关于公司董事会换届选举的公告

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举工作。 2024年11月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名杨勇先生、崔岺先生、徐 晨明先生3人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨克武先生、张浩先生2人为 公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人杨克武先生、张浩先生均已取 得独立董事资格证书。上述候选人简历见本公告附件。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-067 上海矩子科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行 ...