矩子科技:第三届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-066 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 26 日 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。 根据公司章程及有关规定，监事会同意提名曾皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结 ...