矩子科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-074 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 12 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议的 有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日（现 场会议召开当日）上午 9:159:25，9:3011:30，下午 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...