矩子科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-065 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 11 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨 勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，应根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定和要求进行换届选举，经公司董事会 ...