矩子科技:第四届董事会第一次会议决议公告

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议由全体董事共同推举杨勇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-078 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经与会董事审议，同意选举杨勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议 ...