矩子科技:关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-080 上海矩子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开2024年 第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；于2024年11月26日 召开公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事；并于2024年12月13 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关 议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下 （上述人员简历详见附件）： 一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况 1、第四届董事会成员 董事长：杨勇先生 非独立董事：杨勇先生、崔岺先生、徐晨明先生 独立董事：杨克武先生、张浩先生 公司第四届董事会由以上 ...