汇绿生态:第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-097 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 3 日以书面方式通知各位董事，于 2024 年 12 月 13 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会 议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现 场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 ...