矩子科技(300802) - 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-015 上海矩子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第四届董事 会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案 的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）审计委员会意见 经审查，审计委员会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司目前所处发 展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及 《公司章程》的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的 利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 （二）独立董事专门会议意见 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ...