东芯股份(688110) - 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-014 东芯半导体股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及 制定、修订部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》， 召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，其中部分议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东 芯半导体股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《东 ...