梦网科技(002123) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议通知及会议材料于2025年4月18日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2025年4月22日以现场加通讯方式进行 表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司 法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工 作报告》。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 公司现任独立董事王永、邹奇、王强以及离任独立董事侯延昭向董事会提 交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-029 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司同日刊登于《中国证券报》《证 ...