迪安诊断(300244) - 董事会决议公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-005 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》的第三 节"管理层讨论与分析"章节。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋斌先生分别向董事会提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 迪安诊断技术集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第十二次会议决议公告 该议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日 19 时，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十二次会议。召 开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集 ...