雅本化学(300261) - 董事会决议公告

雅本化学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-031 1. 审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了 2024 年年度报 告及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。详见中国证监会指定信息披露网站刊登 的公告 ...