博世科(300422) - 董事会决议公告

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 4 月 12 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事 会第三十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在广西南宁市高新区高 安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长张玉家先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、 公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-053 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...