新城市(300778) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-026 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届 董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:45 召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:45 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统 ...